CHA CON TRẦN QUÍ THANH CÓ THỂ PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT LÊN ĐẾN 20 NĂM TÙ?

Tóm tắt nội dung:

Vào ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.Cụ thể vụ việc ra sao? Cha con ông Trần Quí Thanh sẽ phải chịu hình phạt nào? Hãy cùng OTIS LAWYERS tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Vì sao ba cha con Trần Quí Thanh bị khởi tố?

Theo thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 08/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung Đơn của một số công dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.

Ảnh minh họa: Công an làm việc tại Tân Hiệp Phát

Đầu tháng 3/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án do có đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, cùng một số người khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng giữ chức phó tổng giám đốc của Tân Hiệp Phát) cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai. Theo đơn tố cáo, một số người trong gia đình ông Thanh cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự

Ngày 08/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 09 địa điểm đối với 03 bị can.

Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát và các con có thể bị xử bao nhiêu năm tù?

Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng nghĩa, cha con ông Thanh có thể phải chịu hình phạt lên tới 20 năm tù

Theo quy định pháp luật hiện hành, tội lạm dụng chiếm đoạt là hành vi của người được chủ tài sản tín nhiệm giao cho tài sản nhất định làm cho chủ tài sản mất toàn bộ hay một phần tài sản đã được giao trên cơ sở hợp đồng giữa chủ tài sản và người có hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra sẽ xác định ai là người bị hại trong những người tố cáo, giao dịch dân sự diễn ra khi nào, số tiền được chuyên giao cho bị can là bao nhiêu, chứng cứ chứng minh việc chuyển tiền, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản ở đây là gì,…

Ngoài ra, CQĐT sẽ làm rõ tài sản liên quan đến vụ án hiện đang được ai quản lý để tiến hành áp dụng các biện pháp ngăn chặn để tránh tẩu tán tài sản, tiến hành kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án.

Qua bài viết trên, OTIS LAWYERS hi vọng có thể cung cấp cho quý bạn đọc thông tin hữu ích và kiến thức pháp luật về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ đó nâng cao nhận thức pháp luật cộng đồng, cảnh giác trong các giao dịch dân sự và nhanh chóng tố giác nếu phát hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.