RỦI RO KHI NHỜ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỨNG TÊN CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nếu bạn là người quan tâm đến hoạt động đầu tư và thành lập doanh nghiệp thì chắc hẳn không xa lạ gì với việc nhà đầu tư nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Vậy rủi ro việc này là gì? Cùng OTISLAWYERS tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Tại sao người nước ngoài lại có nhu cầu nhờ người Việt Nam đứng tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

Thực tế người nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là điều hiếm gặp. Những nhà đầu tư này thường đến từ những quốc gia lân cận, có nhiều nét văn hóa tương đồng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… và đầu tư trong những lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhà hàng, du lịch lữ hành, đặc biệt là lĩnh vực thuộc các ngành nghề đầu tư có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam

Lý do của việc nhờ người đứng tên này có thể kể đến:

- Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư kinh doanh những ngành nghề có điều kiện, những lĩnh vực mà Việt Nam chưa mở cửa thị trường theo cam kết WTO hoặc các hiệp định song phương hoặc đa phương khác; hoặc những ngành nghề hay lĩnh vực đầu tư có quy định về số lượng vốn đầu tư bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài trong khi nhà đầu tư trong nước không có quy định. Vì vậy, họ lựa chọn nhờ người Việt Nam đứng tên công ty để tránh những quy định pháp luật áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư tại thị trường Việt Nam.

- Ngoài ra, lĩnh vực khi hoạt động theo quy định của pháp luật buộc phải nhiều giấy phép con, thủ tục rườm rà và tốn kém chi phí như dịch vụ nhà hàng ăn uống nếu đủ điều kiện hoạt động phải có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, cam kết môi trường,… để hoàn thiện thủ tục trên mất nhiều thơi gian thậm chí không thể làm được do hết quy hoạch….khiến nhiều nhà đầu tư phải nhờ người Việt đứng tên hộ.

- Một lý do nữa là nhà đầu tư nước ngoài muốn lựa chọn hình thức đầu tư khác nhau nhằm thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn. Ví dụ, thủ tục đầu tư thành lập công ty của nhà đầu tư nước ngoài khác với thủ tục mua lại vốn góp, cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, do vậy tùy thuộc vào thực tế chuẩn bị hồ sơ nhà đầu tư sẽ lựa chọn cách thức nào phù hợp với họ. Họ  có thể sẽ lựa chọn nhờ người Việt Nam đứng tên thành lập sau đó mua lại phần vốn góp để họ có thể không phải chuẩn bị một số giấy tờ như tài liệu phải hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng minh địa điểm dự án hợp pháp khi tiến hành đăng ký đầu tư.

Có những nào rủi ro khi người nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên công ty hộ?

Thứ nhất, Người đứng tên chủ sở hữu có thể sử dụng quyền kiểm soát công ty theo ý muốn cá nhân, gây ra mất kiểm soát và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Họ có thể thay đổi cấu trúc tổ chức, ​quản lý tài chính và quyết định chiến lược mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu thật sự.

Khi xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu trong công ty giữa nhà đầu tư người nước ngoài và cá nhân Việt Nam thì Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được pháp luật công nhận bởi các cơ quan nhà nước chỉ công nhận quyền sở hữu của người đứng trên các giấy tờ hợp pháp của công ty.

Thứ hai, Nếu người đứng tên chủ sở hữu vi phạm pháp luật hoặc không tuân thủ các quy định kinh doanh, công ty có thể bị ​mất giấy phép hoạt động, phải đối mặt với các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình phạt hình sự. Người đứng tên chủ sở hữu và chủ sở hữu thật sự đều chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành vi vi phạm này.

Thứ ba, rủi ro tài chính khi người đứng tên chủ sở hữu có quyền kiểm soát tài chính của công ty, bao gồm quyền quyết định về tài khoản ngân hàng, vay mượn và đầu tư. Nếu người đứng tên chủ sở hữu không có đạo đức kinh doanh tốt, họ có thể lạm dụng quyền này và gây thiệt hại tài chính cho công ty, bao gồm việc rút tiền không đúng mục đích, gian lận hoặc lạm dụng tài khoản ngân hàng.

Ngược lại, không chỉ nhà đầu tư nước ngoài phải chịu rủi ro mà cá nhân Việt Nam khi đứng tên nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty cũng gặp phải rất nhiều rủi ro như trong trường hợp công ty rơi vào tình trạng vỡ nợ, phá sản thì nhà đầu tư cao chạy xa bay còn người Việt Nam sẽ phải gánh chịu rủi ro đi kèm. Có những trường hợp người Việt đứng tên và không quan tâm đến tình hình kinh doanh của công ty. Khi công ty vỡ nợ, nhà đầu tư nước ngoài “bặt vô âm tín”, họ phải đối mặt với những khoản nợ lớn, chủ nợ khủng bố tinh thần thậm chí bị cơ quan nhà nước điều tra, xử phạt,…

Như vậy, đối với những trường hợp nhờ người Việt Nam đứng tên hộ thì rủi ro pháp lý rất cao cho cả hai bên, bên nào cũng có thể chịu hậu quả không mong muốn nếu một bên không thực hiện đúng cam kết hoặc cơ quan nhà nước phát hiện ra hành vi trên.

Trên đây là tư vấn của OTISLAWYERS về những rủi ro khi nhà đầu tư nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hi vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho quý bạn đọc trong quá trình đầu tư kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn về Luật đầu tư của OTIS Lawyers

OTISLAWYERS luôn tự hào là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn về luật đầu tư. Với đội ngũ luật sư có chuyên môn cao, kinh nghiệm sâu rộng cùng với sự tận tâm với khách hang, chúng tôi tin tưởng sẽ xung cấp tới các nhà đầu tư dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, chi phí hợp lý và thời gian hoàn thành thủ tục nhanh nhất. Chúng tôi cam kết mọi thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối và lợi ích khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp và đóng góp xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT TNHH OTIS VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, Tòa CT3, Khu đô thị Yên Hòa Park view, số 3 đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: [email protected] 
Hotline: 0987748111